Economia [1]

Receita amplia cooperação para obter lista de suspeitos de ter contas na Suíça

Criado em 25/02/15 16h01 e atualizado em 25/02/15 16h00
Por Daniel Lima – Repórter da Agência Brasil Edição:Nádia Franco Fonte:Agência Brasil [2]

A Receita Federal continua trabalhando com o objetivo de aumentar as medidas de cooperação internacional necessárias para obter de autoridades europeias a lista oficial e integral dos contribuintes brasileiros suspeitos de ter contas na subsidiária do banco HSBC na Suíça.

No último dia 14, o Fisco já tinha informado que estava de olho [3]nos brasileiros com indícios de movimentação financeira no banco, no caso que está sendo chamado de SwissLeaks, em alusão ao WikiLeaks [4], que publica em sua página na internet dados de governos e organizações que considera de interesse dos cidadãos. A lista do HSBC foi divulgada pelo International Consortium of Investigative Journalism (Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo) e pode indicar fraude fiscal.

Segundo a Receita, após tomar conhecimento da existência de lista parcial pela imprensa, a Receita Federal iniciou imediatamente procedimentos de pesquisa e investigação, por meio de sua área de Inteligência. A lista a que essa unidade teve acesso contém 342 nomes e traz informações relevantes para a identificação de eventuais indícios da prática de ilícitos tributários. A Receita Federal busca agora a obtenção de mais elementos que comprovem integralmente a autenticidade das informações.

A Receita informou que as ações em andamento estão articuladas com outros órgãos de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) [5], do Ministério da Fazenda, e o Banco Central.

Editor Nádia Franco